За перевод денег за рубеж по фиктивным договорам и подложным документам можно получить реальный срок. В таких делах суммы доходят до 126 млрд рублей, а наказание — до 24 лет лишения свободы. Среди осужденных — владельцы компаний, директора, предприниматели и участники организованных схем.
1. Продажа фитнес-марафонов с выводом на счет нерезидента на 251,6 млн ₽Известная блогерка Лерчек с сентября 2021 года по февраль 2022 года в составе организованной группы перевела более 251,6 млн рублей на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации подложных документов. 31 июля 2026 года Гагаринский районный суд Москвы приговорил ее к 5 годам условно, штрафу 763 573 551 рубль и запретил на 3 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
2. Фиктивная покупка яхты на $6 млн
Бывший владелец порта Усть-Луга. Перевел со своего личного счета $6 млн по фиктивному договору покупки яхты, затем еще $399 тыс. и €105 тыс. под видом задатка. 12 июля 2023 года осужден по частям 2 и 3 статьи 193.1 к 6 годам лишения свободы, из которых уже 3 года отсидел в СИЗО, а еще 3 года был под домашним арестом.
3. Фиктивная поставка оборудования из Швеции на €12 млн
Владелец лесоперерабатывающей компании перевел в Швецию более €12 млн, или свыше 770 млн рублей, по подложным документам под видом оплаты технологического оборудования, которое в Россию не поставлялось. 28 июня 2024 года получил 9 лет лишения свободы и штраф 1 млн рублей по статьям 159 и 193.1 УК РФ.
4. Фиктивная продажа авиационных двигателей зарубежной компании
Бывший финансовый директор авиакомпании организовала изготовление подложного договора о продаже авиационных двигателей зарубежной компании и письма в банк. Стороны не собирались и не могли проводить такую сделку, но документы использовали для перевода денег на банковский счет нерезидента. 21 апреля 2025 года она заочно получила 8 лет лишения свободы и штраф 900 тыс. рублей по статьям 201, 176 и 193.1 УК РФ.
5. Фиктивные поставки из Китая на 3,3 млрд ₽
Директор ООО «Манибург». Через счета компаний перевел нерезидентам более 3,3 млрд рублей, предоставляя банкам документы с ложными основаниями платежей. 5 апреля 2018 года суд первой инстанции назначил ему 10 лет лишения свободы и штраф 900 тыс. рублей.
В 2021 году этому же человеку вменили новый эпизод — перевод более 106,9 млн рублей в Китай по документам с недостоверными сведениями. 24 сентября 2021 года суд признал его виновным и с учетом первого приговора назначил 12 лет колонии и штраф 1,2 млн рублей.
6. Непоставленная одежда с переводом денег в Гонконг на $1,35 млн
Уральский бизнесмен, которого в СМИ прозвали «уральским обнальщиком», использовал подконтрольную фирму ООО «Амеркон» и подложные внешнеторговые контракты на покупку одежды для перевода денег на счета иностранных компаний в Гонконге. Фактически одежду приобретать не собирался. 30 августа 2017 года получил 1 год 6 месяцев колонии-поселения и штраф.
7. Непоставленные шины из Японии на 2 млн иен
Индивидуальный предприниматель из Находки перевел японской компании 2 млн иен по фиктивному инвойсу за шины, которые не собирался покупать и ввозить. Суд назначил ему штраф 200 тыс. рублей; точная дата вынесения приговора в источнике не указана, сообщение опубликовано 24 апреля 2026 года.
Позднее штраф был пересмотрен и увеличен до 320 тыс. рублей.
8. Перевод денег в Японию по фиктивным документам на 4,78 млн иен
Житель Владивостока за вознаграждение перевел на счет японской компании 4,78 млн иен, или около 2,65 млн рублей. Банку представили документы о покупке товара, хотя фактически товар у этой компании не приобретался и не поставлялся. 10 октября 2024 года суд назначил ему 1 год лишения свободы условно и штраф 40 тыс. рублей по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ.
9. Покупка автозапчастей в Японии через переводы от имени физических лиц
Директор компании, торговавшей автозапчастями, привлекал знакомых для оплаты деталей и комплектующих на японских аукционах. В банках переводы оформлялись как личные операции физических лиц, хотя деньги направлялись на оплату товаров для бизнеса. 30 января 2025 года организатор и восемь участников были осуждены по статье 193.1 УК РФ: организатор получил штраф 200 тыс. рублей, остальные — штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
10. Подложные платежи китайским компаниям через фирму на подставное лицо на 69 млн ₽
Двое жителей Новосибирска переводили деньги китайским компаниям по документам с ложным назначением платежей: более 23 млн рублей, затем еще более 46 млн через компанию, оформленную на подставное лицо. Они получили условные сроки от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев со штрафом от 15 до 20 тыс. рублей каждому; сообщение опубликовано 22 апреля 2026 года.
11. Завышенная стоимость оборудования и переводы нерезидентам на 31 млн ₽
Участники схемы при исполнении договора на изготовление и поставку оборудования образовательному учреждению использовали российские и связанные с ними зарубежные компании, подготовили ложные документы и завысили затраты. Ущерб бюджету составил 31 млн рублей. Один из участников 2 апреля 2026 года получил 2 года 6 месяцев колонии и штраф 500 тыс. рублей, другой 16 июня 2026 года заработал 2 года 7 месяцев колонии общего режима и штраф 1,4 млн рублей. Сроки назначены по статьям 159 и 193.1 УК РФ, первому осужденному также вменили статью 222 УК РФ.
12. Фиктивный внешнеторговый контракт на €2,4 млн
Бывший генеральный директор мясоперерабатывающего комбината перевел более €2,4 млн на счет связанной с ним иностранной компании по фиктивному внешнеторговому контракту. Директор иностранной компании не имел деловых отношений с комбинатом и не подписывал документы. В 2024 году бывший руководитель комбината получил 6 лет лишения свободы и штраф 800 тыс. рублей по части 3 статьи 193.1 УК РФ.
13. Фиктивные вексельные долги, узаконенные решениями молдавских судов, на 126 млрд ₽
Участники «молдавской схемы». Через фиктивные вексельные долги офшоров, которые молдавские суды признавали законными, вывели более 126 млрд рублей из России. В 2022–2023 годах участники схемы получили сроки от 15 до 20 лет лишения свободы по статьям 193.1 и 210 УК РФ. В 2025 году один из организаторов, участвовавший в выводе более 48 млрд рублей, по совокупности с предыдущим приговором получил 24 года лишения свободы.
14. Продажа валюты под фиктивные долги и решения молдавских судов на 46 млрд ₽
Фактический собственник банка «Балтика». Через фиктивные договоры займа, фиктивную задолженность и решения молдавских судов вывел более 46 млрд рублей из России. 17 февраля 2023 года получил 17 лет лишения свободы по статьям 193.1 и 210 УК РФ.
15. Продажа валюты под фиктивные долги и решения молдавских судов на 1,6 млрд ₽
Фактический владелец «СМАРТБАНКА» вывел более 1,6 млрд рублей из России через фиктивные договоры займа, фиктивную задолженность и решения молдавских судов. 20 июня 2023 года получил 11 лет лишения свободы и штраф 1 млн рублей по статьям 193.1 и 210 УК РФ.
Рекомендации: что не нужно делать
- Не переводите деньги за рубеж по фиктивным договорам и документам на сделки, которых на самом деле нет.
- Не указывайте банку ложное назначение платежа и не скрывайте, зачем вы переводите деньги.
- Не оформляйте оплату товаров для бизнеса как личные переводы физических лиц.
- Не используйте подставные компании и номинальных директоров для перевода денег за границу.
- Не передавайте банку документы с неверными данными о товаре, цене, контрагенте или основании платежа.
Нет комментариев
Комментарии доступны после входа